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可疑交易申報流程的問題，我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍，推薦unknow寫的 防制洗錢與打擊資恐政策及法令解析(2021年版) 和高智敏的 財星500大企業稽核師的舞弊現形課：行賄、挪用、掏空、假帳，直搗企業治理漏洞，掃除財務地雷都 可以從中找到所需的評價。
另外網站如何識別可疑交易? | 聯合財富情報組也說明：主頁. 如何識別可疑交易? 設立一個能有效地識別可疑金融活動的系統，可防止你和你的機構、企業或行業捲入恐怖分子的融資活動及清洗黑錢的罪行。
這兩本書分別來自財團法人台灣金融研訓院 和商業周刊所出版 。
國立成功大學 法律學系 顏雅倫所指導 袁宇柔的 可疑交易申報機制之研究──以我國銀行業為中心 （2018），提出可疑交易申報流程關鍵因素是什麼，來自於可疑交易申報、交易監控、洗錢防制法、風險基礎法、原則基礎方法、金融情報中心、金融監理、銀行業。
最後網站現行條文 - 金融法規全文檢索查詢系統則補充：(三) 受理申報之程序1 申報流程： (1) 各單位承辦人員發現異常交易，應立即陳報專責督導主管。 (2) 專責督導主管應儘速裁決是否確屬應行申報事項。
防制洗錢與打擊資恐政策及法令解析(2021年版)
為了解決可疑交易申報流程 的問題，作者unknow 這樣論述：
「防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗」官方指定教材 金融機構防制洗錢，「政策法令」查照指南 落實建立打擊資恐及防制洗錢文化觀念
可疑交易申報機制之研究──以我國銀行業為中心
為了解決可疑交易申報流程 的問題，作者袁宇柔 這樣論述：
可疑交易申報係我國洗錢防制法為防範洗錢犯罪，課予銀行業的義務之一，惟我國對於可疑交易申報之重視程度，係近年才有意識地提升，致實際執行成果與國際規範有所落差。尤其在銀行業者實務經驗累積尚不足之情況，可疑交易之識別、監控與申報上，面臨諸多困境。於「法規定義」上，風險基礎法以風險為本之核心理念，具有不確定及不可預測性，為我國金融管制及可疑交易申報相關制度之實行帶來衝擊；企業執行面上，「公司政策」對於洗錢防制之重視程度、金融機構前線人員與客戶之關係等「個人因素」，以及如何應變外部規範快速轉變並分配可疑交易申報與洗錢防制任務之「組織壓力」，同樣影響申報制度之有效性與效率。以法規定義、公司政策、個人因素
與組織壓力四大要素為基礎，並配合「決策實驗室分析方法」，本文研究發現管制方法等法規層面上之轉變，為影響可疑交易申報施行之最主要因素。故以法規定義層面為主軸，企業執行面為輔，提出以下建議。首先，金融情報中心、金融主管機關與銀行業者間合作與交流的建立，為解決管制方法轉變衝擊之根本。我國應認識到可疑交易申報資訊於預防層面上的重要性，並應建立可疑交易資訊相關主體間溝通與合作關係，緩解洗錢防制法對金融集團內可疑交易申報資訊分享之限制。其次於企業執行面，銀行業者應持續累積洗錢防制之專業能力與經驗，積極投入人力資源，亦須建立適當之內部考核制度，並定期舉行跨部門會議以協調洗錢防制任務分配上之衝突；金融主管機關
方面則應提供適當之訓練機會，及設置獎助措施，盡可能降低成本為銀行業者帶來的負擔。最後，主管機關與金融機構雙方之相互信任，同樣也是改善我國銀行業可疑交易申報之關鍵。
財星500大企業稽核師的舞弊現形課：行賄、挪用、掏空、假帳，直搗企業治理漏洞，掃除財務地雷
為了解決可疑交易申報流程 的問題，作者高智敏 這樣論述：
舞弊偵防實戰專家》精闢剖析各大企業弊案關鍵環節 用28堂課揪出蠶食鯨吞公司利益的黑手 協助辨識值得投資的好公司！ 沒有識破舞弊能力，企業難有獲利好體質！ 企業大老闆掏空公司、銀行理專挪用客戶資金、人資主管利用職權幫自己加薪、採購和廠商串通中飽私囊、工程師竊取技術機密…… 世界重量級反舞弊組織「舞弊稽核師協會」（ACFE）調查顯示，全球企業因舞弊一年損失高達36億美元以上。勤業眾信《2018台灣企業舞弊風險管理調查與未來展望》報告中，受訪的兩百多位舞弊偵防第一線工作者裡有超過半數表示，所服務的公司每年至少發生1件以上的舞弊事件。 受害者不論是金融機構、上市櫃企業，最後
埋單損失的都是市井小民。 高智敏，擁有舞弊防治專業界最難拿到的國際級黃金證照──舞弊稽核師證照，用第一線切身經驗，帶你親臨不見刀光血影，卻害人無數的舞弊現場。 不想當下一個受害者，本書要你知道的事： ◆透視舞弊犯心理：「看不出他會貪污舞弊」是許多人和企業栽跟斗的致命失誤。提防舞弊犯，不能只看人性貪婪面，你一定要懂經典的「舞弊三角」。 ◆揭穿舞弊伎倆：舞弊犯使出的五鬼搬運把戲千變萬化，認識舞弊樹是了解侵占、挪用、行賄、做假帳手法的最佳起點。 ◆認清成為待宰羔羊的原因：再多知識、再高學歷，無法保證不會淪為舞弊受害者。了解3個受害者迷思，避免落入圈套。 ◆洞悉公司治理盲點
：制度潛規則心照不宣、利益輸送鏈暗做手腳、控管流程便宜行事、法律體系漏洞百出，使得舞弊犯乘虛而入，正視脆弱環節，及早預防。 ◆強化內控管理措施：舞弊是企業的包袱，會拖垮競爭力，從權威組織ACFE和COSO提出的風險管理架構5要素下手，為企業體質打好基礎，累積經營實力。 ◆破解舞弊的殺手級應用：傳授10個不藏私科技與數位鑑識妙招，惡意倒帳、內神通外鬼、假帳、供應商借屍還魂全部原形畢露。 本書特色 1. 有實戰經驗的舞弊偵防稽核師親身分享： 作者曾任職勤業眾信會計師事務所、舞弊防治團隊，目前擔任財星500大企業的稽核師，輔導與服務過不少企業的舞弊偵防業務，並擁有最難拿到、全台灣
合格人數不超過兩位數的舞弊稽核師證照，他以實務經歷與扎實的學理基礎，系統化剖析與分享舞弊相關知識與經驗談，讓讀者看待舞弊不再只是新聞報導的片面視角，而是從人性、經營、偵防、法律等面向全方位了解舞弊。 2. 以台灣在地個案探討防堵舞弊議題： 從台灣經濟史上最大的個人型經濟犯罪、南港輪胎與鴻海老臣收賄達上億的回扣案，到台積電的員工竊密案，甚至是水餃店員工每次結帳都A掉1顆水餃的錢，本書生動描述的案例是讀者耳熟能詳的台灣企業個案，讀起來更有感。 3. 舞弊偵防的10個開外掛密技： 坊間少見能針對特定舞弊手法傳授破解技巧的書籍，作者深入淺出說明自己如何借助科技與數位鑑識妙招，為10
種弊案更快找到關鍵的破案線索，讓經營者、管理者、職務與防弊相關的人員在建構企業體制時，有實用的參考做法。 4. 收錄舞弊偵防資源懶人包： 書後整理出值得一看的影片與書籍，以及好用的調查資源，對於舞弊詐騙議題有興趣的人可以免去盲目摸索之苦。 力讚推薦 我花了三天就看完全書，而且還想再看。本書巧妙引用了台灣本地的案例做為多數章節的開頭，讓讀者對於每一個議題自然產生連結，再配合上流暢的文字描述，和最後的理論印證，讓讀者在閱讀時，不會因為過度的理論分析而覺得枯燥，但又能從書中得到應有的知識，作者筆法相當高明。──李華驎，《公司的品格》作者 智敏的新書是一本非常適合社會各階層、
各行業閱讀的重要著作，……從公司治理、法令遵循到科技發展帶來新的舞弊偵防工具如何運用，以及完成調查後如何找回公道，真是刻畫深入的一頁頁白領、財經犯罪者眾生相。──林志潔，交通大學特聘教授、科法學院金融監理與公司治理中心主任 原以為這會是一本很嚴肅、充滿艱深專業術語的書籍，開始閱讀後發現，原來舞弊的書也可以這麼輕鬆讀。……閱讀此書可充分感受作者在舞弊案例蒐集整理之用心、對防弊最佳實務鑽研之深入。……本書以許多古今中外、各式各樣、大大小小的舞弊案例貫穿，就像看一部扣人心弦（有時難以置信）的舞弊連續劇。──林嬋娟，臺灣大學會計學系教授 這本書對你來說最棒的價值就是：它會在你的腦袋中裝入一
個自動警報器，未來在簽署各項合作備忘錄時，心中警鈴就會不斷響起來提醒你。──楊貴智，《法律白話文運動》站長＆律師