洗錢防制法申報教學的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦三民記帳士名師群寫的 2021記帳士搶分小法典(含重點標示+精選試題)(三民上榜生必備)(十一版) 和張進德的 最新稅法與實例解說:法律邏輯分析與體系解釋(上冊)(九版)都 可以從中找到所需的評價。
另外網站記帳及報稅代理人防制洗錢專區也說明:修正「記帳士暨記帳及報稅代理人防制洗錢與打擊資恐辦法」 · 公司法第22條之1暨「公司負責人及主要股東資訊申報平臺」文宣 · 公司資訊查詢平臺使用單位註冊及查詢教學專區.
這兩本書分別來自三民輔考 和元照所出版 。
東吳大學 法律學系 王煦棋所指導 周知儀的 虛擬資產之洗錢防制與監理— 以虛擬貨幣為中心 (2021),提出洗錢防制法申報教學關鍵因素是什麼,來自於虛擬貨幣、洗錢防制、扣押、虛擬貨幣監管。
而第二篇論文世新大學 資訊管理學研究所(含碩專班) 李坤清所指導 劉昱德的 證券商防制洗錢及打擊資恐客戶審查資訊系統架構設計與開發 (2020),提出因為有 洗錢防制、打擊資恐、反武器擴散、MVC、HCL Notes/Domino的重點而找出了 洗錢防制法申報教學的解答。
最後網站洗錢防制申報則補充:洗錢防制申報 (CTP). 為配合洗錢防制政策,公司法新增第22條之1,規定公司資訊申報新制,經濟部指定臺灣集中保管結算所(TDCC)建構封閉式的「公司負責人及主要股東資訊 ...
2021記帳士搶分小法典(含重點標示+精選試題)(三民上榜生必備)(十一版)
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為了解決洗錢防制法申報教學 的問題,作者三民記帳士名師群 這樣論述:
★2021年全新改版! ★最新修訂條文收錄! 【本書適用】 這本《記帳士搶分小法典》適用於普通考試記帳士考試 【本書優勢】 市場見證 本書自2011年初版以來即成為三民補習班記帳士面授與函授專班上課用輔助教材並對外銷售,年年改版,累積銷售量已朝向30,000冊邁進,可以說每3位記帳士考生中就有1位選購了本書,已近10年持續獲得考生的青睞,想考記帳士的您還在猶豫要不要加入購物車結帳嗎?小心晚了搶不到唷! 記帳與稅務法條一大堆,哪些條文最常考? 沒有法學基礎的我也能看懂條文嗎? 別擔心!三民輔考特別設計出一般考生也能看得懂的輔助教材!本書由三民輔考名師
群根據記帳士考試命題範圍,將法規彙整分為「稅法與申報相關法規」、「記帳相關法規」二大類共30種,幫助考生有架構地查閱學習。如再搭配本社出版的稅法與實務(上)(下)重點整理書籍,讓您不但知其然,也知其所以然,實力倍增。 選擇題解題的關鍵字在哪裡? 對於沒有法學基礎的考生來說,法律文字用語專業,條文內容又多又長,如果沒有耐心細心記憶,容易錯失正確答案。三民補習班名師群親自研究記帳士104~109年相關考試試題,再將相同條文考點的試題彙整嵌入相對應的法條之後,以顯眼特殊設計標示得分關鍵字。條文後題目愈多表示愈常被命題,讀者可立即知悉被頻繁命題的考點,將記憶力花在刀口上。 本書精心設計,
讓法典除了是查詢法條的工具書外,更結合豐富題庫與重點標示,絕對比純法條書更實用。背完條文即可演練題目,掌握歷年出題脈絡,突破修法要點。上考場嫌書太多太重太累又要考前衝刺的話,不妨帶上這本薄書,俐落地將考場的零碎時間化為涓涓入袋的分數。 【本次改版修法重點】 本書收錄至出版日前之最新法規,改版修法重點包括: 1.所得稅法(110.01.20修正) 所得稅法依循民法規定,成年人原則上應自行擔任納稅義務人辦理結算申報,原第十七條第一項第一款第二目至第四目有關減除子女、同胞兄弟、姊妹及其他親屬或家屬等受扶養親屬免稅額之規定,原係以該等受扶養親屬未滿二十歲為限;滿二十歲以上者須符合因
在校就學、身心障礙或無謀生能力而受納稅義務人扶養者,始得由納稅義務人列報其免稅額。為配合民法成年年齡將下修為十八歲,並使適用納稅義務人扶養親屬免稅額規定之受扶養親屬成年與否之認定回歸民法規定,將有關「未滿二十歲」及「滿二十歲以上」之規定,修正為「未成年」及「已成年」。 2.所得基本稅額條例(110.01.27修正) 增訂個人未上市櫃股票交易所得應計入個人基本所得額課稅,但該股票之發行或私募公司,屬中央目的事業主管機關核定之國內高風險新創事業公司,且交易時該公司設立未滿五年者,免予計入,並授權財政部會同經濟部訂定有關國內高風險新創事業公司之適用範圍與資格條件等事項之辦法。 3.遺
產及贈與稅法(110.01.20修正) 配合民法成年年齡將下修為十八歲,及考量以屆滿成年之年數,按年數增加扣除額更符合照顧未成年人之意旨,修正繼承人為未成年直系血親卑親屬及受被繼承人扶養之未成年兄弟姊妹,按其年齡距屆滿成年之年數,每年增加扣除額,俾提供適度之教養所需及生活保障。 4.記帳士暨記帳及報稅代理人防制洗錢與打擊資恐辦法(110.01.11修正) (1)增訂業務關係之定義,明定記帳業者須為客戶準備或進行洗防法第5條第3項第5款受指定之交易型態始適用洗防法及本辦法規定。 (2)增訂記帳業者於符合一定要件下,得委任第三方辦理客戶身分審查。且增訂記帳業者應檢核客戶與實質受
益人姓名及名稱,以辨識是否屬資恐防制法之指定制裁對象,俾採取必要措施。 (3)增訂記帳業者於推出新產品或服務或辦理新種業務前,應進行洗錢及資恐風險評估,並建立相應之風險管理措施,以降低所辨識之風險。並明定記帳業者防制洗錢及打擊資恐在職訓練時數每年不得低於2小時暨相關認證及報備方式。 (4)增訂財政部各地區國稅於辦理防制洗錢及打擊資恐監理檢查時,得要求記帳業者提供為客戶準備或進行洗防法第5條第3項第5款受指定交易有關資料。 【考試利多】 1.近五年度的記帳士考試平均錄取率約12.62%、平均錄取人數為734人。但因記帳士考試並無限制錄取名領,不需與其他考生競爭,考試成績及格
即可,最大敵人還是自己。 2.記帳士平均起薪約在26K~28K,稍具有規模的公司,大學畢業能領到30K左右,碩士則落在35K起以上。薪資待遇會因為個人經驗、學歷、能力或公司規模等而不同,未來再考會計師或擔任會計主管,薪資上看40K~80K。待自身能力、經驗、人脈備足,可自行開事務所當老闆,接案論件計酬。 3.若想擁有穩定工作與福利,也可往公職財稅行政(高普考與稅務特考)發展,因考科與記帳士有重複,備考起來更為輕鬆,高普考起薪約3萬7至4萬7。 考生推薦 【考生上榜心得1】記帳士上榜生:曾博謙 國文:47分 會計學概要:60分 記帳相關法規概要:82分 租稅申
報實務:78分 稅務相關法規概要:96分 一切從大四的實習課程說起,當時我在事務所擔任助理的工作,實習期間,事務所的前輩問了我很多有關會計的問題,我卻答不上來,赫然發現大學所學不夠深入,真正投入工作後有所不足。思考一番後,決定去報考記帳士考試。由於還在事務所實習時就開始備考,當時真是蠟燭兩頭燒,所幸挺過壓力,畢業後專心備考也獲得家人支持,最後順利考取記帳士。 【稅務相關法規】 這科是我準備考記帳士之後才第一次學,東西很多要背。老師上課的筆記一定要搞懂,再重新整理到筆記本上,別只是抄了就放在那。筆的顏色要準備多一些,盡量每隔兩頁換一種顏色來記筆記。舉個例子,第一頁一般色藍色重
點色配橘色,第二頁就黑紅,第三頁褐綠。像這樣做筆記就能發揮人類最優秀的空間記憶能力。筆記做完之後,多翻幾遍,讓內容與顏色還有版面配置相結合,回想起來就會更容易。考試的時候如果忘了,只要眼睛閉起來就能馬上回想起那頁的配色,進而回憶相關內容。 【記帳相關法規】 這科全都要背,雖然老師說這科不太用做筆記,還是要把常錯的部分記一下,方法同稅法。法條其實不難記憶,找出它們的規則就好,罰金部分一定要多抄幾遍才不會忘。 【考生上榜心得2】記帳士上榜生:池晏妤 國文:36分 會計學概要:59分 記帳相關法規概要:72分 租稅申報實務:70分 稅務相關法規概要:90分
自己是會計學系畢業,在小型事務所上班兩年,擔心未來沒有升遷的管道,想要證明自己的實力,以利日後能夠有更多的轉職機會,所以下定決心要報考記帳士!我已經離開學校很多年,從前在學校學習的法規都已經更新修法,會計處理也因新增準則而有所變動,除了補習班老師認真仔細的教學外,帶班老師也常常在我對自己沒有信心時鼓勵我,才讓我能夠取得今天的成績。 【稅務相關法規】 一定要認真的跟著老師的腳步走,每一堂課結束以後就做練習題,每一堂課開始之前寫的小考考卷,發還考卷後訂正,有不懂的地方馬上問老師。我會自己另外整理相似或相關的條文做比較,可以讓自己對條文的理解更加清晰。考前衝刺期間,講義的題目一定要大量練習
,我會把錯的地方在小法典上做記號,最後打開法典,只要看到有記號的地方,那就是我曾經錯過的,更容易在考前迅速複習。 稅法與申報相關法規 稅捐稽徵法(109.05.13) 稅捐稽徵法施行細則(102.01.07) 所得稅法(110.01.20) 所得稅法施行細則(107.06.29) 所得基本稅額條例(110.01.27) 所得基本稅額條例施行細則(107.06.13) 營利事業所得稅查核準則(107.06.29) 各類所得扣繳率標準(108.09.20) 加值型及非加值型營業稅法(106.06.14) 加值型及非加值型營業稅法施行細則(107.06.25) 納稅者權利保護法(105.
12.28) 統一發票給獎辦法(108.11.13) 統一發票使用辦法(108.05.24) 兼營營業人營業稅額計算辦法(95.12.21) 遺產及贈與稅法(110.01.20) 遺產及贈與稅法施行細則(106.06.13) 特種貨物及勞務稅條例(104.06.24) 記帳相關法規 記帳士法(105.11.09) 記帳士法第三十五條規定之管理辦法(105.05.23) 記帳士懲戒委員會與懲戒覆審委員會組織及審議規則(109.06.16) 記帳士暨記帳及報稅代理人防制洗錢與打擊資恐辦法(110.01.11) 商業會計法(103.06.18) 商業會計處理準則(107.12.10) 商業使用電子
方式處理會計資料辦法(108.06.13) 商業登記法(105.05.04) 行政程序法(第二章)(110.01.20) 公司法(第一章、第八章)(107.08.01) 公司登記辦法(107.11.08) 中華民國記帳士職業道德規範 記帳士職業倫理道德規範(102.12.04)
虛擬資產之洗錢防制與監理— 以虛擬貨幣為中心
為了解決洗錢防制法申報教學 的問題,作者周知儀 這樣論述:
國際間愈趨重視防制洗錢、反資恐及反貪腐三反活動,從政府間至金融 機構均須加以應對,從以往成立「防制洗錢與打擊資恐專責單位」後演變 為涵括洗錢犯罪、稅務犯罪、詐欺、制裁武擴以及貪腐賄賂「金融犯罪防 制中心」,可見洗錢犯罪與其他犯罪行為掛勾之可能性需加以一併防範。 再者現今虛擬貨幣投資環境愈加複雜化,諸多犯罪行為贓款均靠虛擬貨幣 去中心化之特性移轉至境外,故為有效避免虛擬貨幣成為犯罪資金移轉之 管道,有效予以監管有其必要性。考量虛擬貨幣目前於各國監管方式不 一,金融機構針對洗錢防制已有諸多規範予以應對,反觀虛擬貨幣交易商 及錢包業者規範近乎全無。我國針對如比特幣等不具證券形態之虛擬貨幣 類型去年
增訂虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法希望 彌補原僅由洗錢防制法予以規範之窘境,反觀具證券型態虛擬貨幣如 STO 具證券性質的虛擬通貨,如經核定為證券交易法第六條所稱之有價證券則 經營 STO 業務之平台業者須取得證券自營商執照受證券商防制洗錢及打 擊資恐規範。從而本文希望就虛擬貨幣洗錢防制缺漏之處,包含前階段之 預防手段 KYC 到後續交易商之相關洗錢防制義務予以強化。再者虛擬貨幣相關案件發生後可能面臨扣押等問題,因而如何於案件發 生後予以執行或域外管轄等議題可發現於先前文獻討論甚少,多數僅討論 至虛擬貨幣洗錢防制如何進行前階段預防,由因虛擬貨幣案件量目前發生 較多,若相關執行
問題不解決則實務運作將難以運行。故本文將通盤考量 虛擬貨幣洗錢防制前中後階段之預防手段及事後追溯之問題。
最新稅法與實例解說:法律邏輯分析與體系解釋(上冊)(九版)
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為了解決洗錢防制法申報教學 的問題,作者張進德 這樣論述:
本書第一編稅法總論,係從憲法、行政程序法、行政罰法、行政執行法及納稅者權利保護法等法律之內容、法理及體系,申論稅法基本原則(一)租稅法律主義(二)課稅公平原則,進而申論依法課稅。第二編稅法各論,乃析論各稅捐之構成要件(一)人的要件(納稅義務人)(二)物的要件(課稅客體、稅基、稅率、減免)及法律效果,論述清晰,條理分明,由淺入深,並舉釋例闡述,讀者閱之易於瞭解,融會貫通,並得心應手於租稅規劃。 作者簡介 張進德 學 歷 商學背景: 美國聯邦國際大學會計博士 美國奧克拉荷馬市大學會計碩士 文化大學經濟研究所碩士 東吳大學企管系學士 法律背景: 國立中正
大學法律學博士 國立中正大學法律學碩士 經 歷 現 任: 亞洲大學會計與資訊學系講座教授 國立中興大學法律系兼任教授(民國95年迄今) 冠恆联合會計師事務所所長(民國70年迄今) 中華民國仲裁協會、台灣營建仲裁協會仲裁人 財團法人企業大學董事長 亞太創新法律學會理事長 台日及東協企業經營協會理事長 財團法人中正大學學術基金會董事 曾 任: 財政部稽核組稽核 會計師公會全國聯合會第一屆理事長(民國79年) 台灣省政府訴願會委員 金融監督管理委員會訴願審議會委員 文化大學會計系主任(民國69年) 東吳大學企管系兼任講師、副教
授(民國65年-71年) 台北大學企管研究所兼任副教授(民國80年-100年) 朝陽科技大學管理學院院長、講座教授 逢甲財稅研究所兼任副教授、教授(民國80年-103年) 台灣企業法律學會理事長 台灣企業經營協會理事長 著 作 賦稅改革方向兼剖析稅捐訴訟爭議判決 國際稅法-兼述洗錢防制法與避稅關係 證券交易法 最新稅法與實例解說 企業租稅法律風險管理 策略管理會計(經濟部中小企業處88年金書獎) 預算規劃理論與運用 ※ 1977年迄今計出版31本書 榮 譽 88年度經濟部金書獎得獎人(策略管理會計) 第一屆國家金璽獎得獎人
大法官釋字705號違憲代理聲請人 第一編 稅法總論概論/1 第一章 稅法概論/1 第一節 租稅之法律意義/1 第二章 稅法與行政法之關係/11 第一節 稅法之意義及法源/11 第二節 稅法之架構/20 第三節 稅法之基本原則/25 第四節 依法課稅/36 第五節 稅法為公法/72 第六節 納稅者權利保護法/86 第三章 稅捐稽徵法及行政救濟/109 第一節 總 則/109 第二節 納稅義務/127 第三節 稽 徵/131 第四節 強制執行/156 第五節 行政救濟/167 第六節 罰 則/203 第二編 稅法各論/211 第四章 綜合所得稅/
211 第一節 綜合所得稅之基本概念/211 第二節 構成要件/212 第三節 法律效果/268 第四節 例 題/268 第五節 房地合一課徵所得稅-個人部分/272 第五章 遺產稅法/281 第一節 遺產稅之基本概念/281 第二節 構成要件/282 第三節 法律效果/330 第四節 釋 例/332 第六章 贈與稅法/335 第一節 贈與稅之基本概念/335 第二節 構成要件/336 第三節 法律效果/370 第四節 釋 例/370 第七章 土地增值稅/373 第一節 土地增值稅之基本概念/373 第二節 構成要件/373 第三節 法律效果/398 第
四節 釋 例/398 第八章 地價稅/403 第一節 地價稅之基本概念/403 第二節 構成要件/403 第三節 法律效果/426 第四節 釋 例/427 第九章 房屋稅條例/431 第一節 房屋稅之基本概念/431 第二節 構成要件/431 第三節 法律效果/448 第四節 釋 例/448 第五節 豪宅稅/ 449 第十章 契稅條例/453 第一節 契稅之基本概念/453 第二節 構成要件/453 第三節 法律效果/464 第四節 釋 例/465 第十一章 使用牌照稅法/467 第一節 使用牌照稅之基本概念/467 第二節 構成要件/467 第三節 法
律效果/476 第四節 釋 例/478 第十二章 印花稅法/479 第一節 印花稅之基本概念/479 第二節 構成要件/480 第三節 法律效果/489 第四節 釋 例/490 邱序 租稅法學,兼跨財務會計及法律專業,法令典章繁多蕪雜,問題艱深、領域浩瀚,相關法規及法律解釋,或常有晦澀難解。法律學者,每因拙於財會數演而苦於難入堂奧:財稅碩彥則因法律專業素養較為淺顯,以致法理融貫或有未足。有識之士,無不深切體認,兼融聯結財會及法律二項專業,提昇其綜合完整素養,應是茁壯我國財稅法學的不二法門,個人亦深有同感。 進德兄,勵學飽學而又理論實務兼融之士也,其學歷為會計博士,經
濟碩士及會計碩士,其經歷則行政官員、會計師而租稅法學教授。進德博士一手創立「冠恆會計師事務所」,近三十餘年的實務工作,累積無比深厚的財稅法律實務經驗;以此為基礎,不斷鑽研探索並長年在台北、中正、東吳、文化等大學講授租稅法理及實務,蜚然有聲,著作等身。所謂學理實務、融會貫通,所學所用、相得益彰者,進德兄實是當之無愧。尤其難能可貴的是,進德兄為堅實融貫財會及法律二大學問領域,以租稅法學先進三十餘年之歷鍊,毅然投身國立中正大學法律學研究所攻讀法律碩士、博士,其弘遠前膽、淬勵精進之意志及魄力,令人欽佩,更足為年青學子及後進學人楷模。個人深信,以進德兄之聰穎勤奮,假以時日,在租稅法學領域,必可因成功融塑
二個專業而綻放異彩,建構風姿獨特的法學經 典。 「租稅法與實例解說」(五版增訂),為進德博士之代表力作,更是濃縮萃取三十餘年教學研究之精鍊鉅著。全書凡十七章,內容涵蓋租稅法學之各個領域,由總論而至各論,體例嚴謹,井然有序。各部門之租稅法域,兼及綜合所得稅、營利事業所得稅、營業稅、貨物稅、遺產稅、贈與稅、土地增值稅、地價稅、房屋稅、及契稅等,依序分別章節,反覆論評。課稅原理、稽徵程序、稅負減抵及行政救濟程序配合穿插其間,彰顯租稅法律之程序正義,自是卓有意義。五版新修增列司法院大法官解釋及行政法院判例之論述評析,致力理論與實務之交流融合,促進法令條規解釋適用的合理妥適,為領航本書的中心堡壘,
固是值得特別推薦。防除惡稅殘存、杜免刼貧濟富,為進德教授針砭興革我國租稅法制之職志,亦值國人給予嘉許激勵。余通讀全文一遍,瀏灠之際,發現全書詞句優美,文筆通順,凡有論述,深入淺出,見識精到,足為有志研討之初學者,循序前進,漸登稅法殿堂。至於勾勒體系,評隲時弊,亦多見解精闢,詳盡中肯,足見進德博士三十餘年來用功之勤、涉獵之深及成就之非凡。 個人任職台灣省政府訴願審議委員會當時,有幸結識進德兄,誠是人生旅程上之奇緣、亦是莫大福報。進德兄於訴願會委員任內,醉心研討而又盡職負責,竭力審議而又盡心維護民眾權及公平正義,個人想不印象深刻或由衷佩服,實也至為困難,多年來個人得與進德兄逐漸相知相惜絕非偶
然。進德博士以窮鄉僻壤之清寒子弟,不斷奮發圖強、力爭上游,半工半讀而學業事功兼顧,夙興夜昧而學歷經歷併進,其情境及過程,與個人頗為神似,惟其成就之猶勝於個人者却不知凡幾,私衷至為敬仰而感念。茲進德教授,因本書行將梓,以謙沖虛懷,請序於余。余本不敢僭越而奢妄言序,但欣見張兄堅苦卓絕之人生境遇,却是力學有成,為緬懷同是一路披荊斬刺之人生歷程,並策勵來茲繼續相互共勉,謹弁數語,以資見證,並誌紀念。 邱聰智 二○○六年四月 于考試院 增修訂九版序 本書八版發行後至今,所得稅法歷經多次條文修正,已然稍為減輕中低階層之租稅負擔,並稍降低納稅人對惡稅之不滿(如綜所稅就讀大專院校可申報教育學費特別扣
除額僅二萬五千元為例,實際上私校之學雜費十萬元,足證目前仍是惡稅)。再者,受中美貿易大戰之影響,不少於中國大陸之台商陸續回台投資,因此,有海外資金回台投資專法等相關稅法之增修立法。 又我國於民國88年即公布行政程序法、93年公布行政罰法等,攸關人民權益之法律相繼立法,本應對納稅人權益有進一步之保障。然於行政法院審判稅捐訴訟案件時,仍認為稅法為特別法,優先適用行政程序法等法律,造成這些良法美律被行政法院沒收,而束之高閣。為能有效而合理、合法保障納稅者權利起見,乃於民國105年12月28日公布「納稅者權利保護法」,並於第1條即明文規定為特別法,藉以落實憲法生存權、工作權、財產權及其他相關基本
權利之保障,確保納稅者權利,實現課稅公平及貫徹正當法律程序。 本版除根據增修法規(包括財政部所發布之重要解釋函令)及納稅者權利保護法規定予以修正外,並增加不少實例解說,方便讀者對艱深稅法易於瞭解,進而得心應手於租稅規劃。因而本書篇幅增加不少,為方便攜帶閱讀,乃以「上、下」冊方式印行。 本書之成,首先感恩亞洲大學創辦人蔡長海博士(也是中國醫藥大學董事長)、校長蔡進發博士之提攜與支持,得以在亞洲大學極優良之研究環境執教。又作者早年任職財政部稽核組時,並承蒙當時政大會研所所長鄭丁旺博士、東吳企管系主任高孔廉博士之邀約,得以講授稅法課程,教學相長。之後民國95年起迄今,中興大學法律系主任李
惠宗博士之安排,得以講授稅法總論及稅法各論,使稅法和行政法得以融會貫通。 又法學泰斗邱聰智委員於本書第五版發行時賜序鼓勵,由衷感激! 張進德 謹識於 2019 年父親節
證券商防制洗錢及打擊資恐客戶審查資訊系統架構設計與開發
為了解決洗錢防制法申報教學 的問題,作者劉昱德 這樣論述:
我國於2018年發表的「國家洗錢及資恐風險評估報告」[38],證券犯罪屬於我國防制洗錢及打擊資恐中的「非常高度威脅」,但是在洗錢及資恐弱點辨識的弱點評級為「高」的行業,因此防制洗錢及打擊資恐實為證券商十分重視之議題。證券商應確實瞭解洗錢及資恐風險相關國際標準與規範,且有必要瞭解相關評鑑方法,先行自我檢視其防制洗錢及打擊資恐之有效性;並逐步以風險基礎方法,建立帳戶及交易監控政策與程序之資訊系統以整合全公司客戶之基本資料及交易資料,供基於防制洗錢、打擊資恐目的之查詢及以強化其帳戶及交易監控能力。本研究採用文獻研究法,彙整國內防制洗錢及打擊資恐相關法律規定及遵循主管機關的計畫指引,與證券業防制洗錢
及打擊資恐法律執行單位及業務管理部門的主管及承辦人員進行訪談,將防制洗錢及打擊資恐法律規定和經紀業務交易作業統整後,與資訊系統開發單位討論出防制洗錢及打擊資恐交易客戶審查系統應包含:洗錢防制申報、風險評估作業、洗錢防制佈告、洗錢資恐名單四個子系統。資訊系統開發採用雛型法演進式開發,以MVC架構在HCL Notes/Domino建置防制洗錢及打擊資恐交易客戶審查資訊系統;並於系統上線後,使用者透過滿意度調查反映出防制洗錢及打擊資恐交易客戶審查資訊系統,在進行防制洗錢及資恐作業提供相當的幫助,相較於紙本作業可以加速審閱速度及可即時查詢審閱進度,降低公司在防制洗錢及打擊資恐成本作業的支出。
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#2.【遠距教學】洗錢防制法研習班-在職進修基礎篇(110年第二期)
本中心依據「保險業內部控制及稽核制度實施辦法」第30條規定以及「保險公司與辦理簡易人壽保險業務之郵政機構及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊 ... 於 edu.tii.org.tw -
#3.記帳及報稅代理人防制洗錢專區
修正「記帳士暨記帳及報稅代理人防制洗錢與打擊資恐辦法」 · 公司法第22條之1暨「公司負責人及主要股東資訊申報平臺」文宣 · 公司資訊查詢平臺使用單位註冊及查詢教學專區. 於 www.taauroc.org.tw -
#4.洗錢防制申報
洗錢防制申報 (CTP). 為配合洗錢防制政策,公司法新增第22條之1,規定公司資訊申報新制,經濟部指定臺灣集中保管結算所(TDCC)建構封閉式的「公司負責人及主要股東資訊 ... 於 richarrichlife.com -
#5.報稅好麻煩?金融憑證讓報稅變簡單了! - 中國信託證券
這麼方便又好康的好東西,不來一張怎麼可以?還沒有金融憑證請看>>金融憑證線上快速申請教學. 一、軟體小檔案. 軟體名稱:所得稅申報網頁版(5/1開放). 於 ctbcsec.win168.com.tw -
#6.公司法22-1申報教學 - 禮物貼文懶人包
2021年2月20日· 為配合洗錢防制政策,經濟部自107年11月1日施行公司法第22條之1規定之... 公司負責人及主要股東資訊申報平臺」(網址:https://ctp.tdcc.com.tw)。 缺少字詞 ... 於 gifttagtw.com -
#7.公司法22 1 申報教學 - 星娛樂頭條
提供公司法22 1 申報教學相關PTT/Dcard文章,想要了解更多有關娛樂/明星文章或書籍 ... 年10月22日· 新修正公司法22條之1係為增強我國洗錢防制法與國際間之接軌,由於. 於 gspentertainment.com -
#8.2成公司未申報股東資訊小心將收罰單 - 蘋果日報
為配合洗錢防制政策,2018年11月1日施行的新公司法第22條之1規定,公司 ... 網路:前往「公司負責人及主要股東資訊申報平台」首頁,觀看線上教學影片 ... 於 tw.appledaily.com -
#9.財政部關務署
入境旅客 · 出境旅客 · 外籍旅客購物退稅 · 出入境常見問題 · 出入境旅客便民服務 · 洗錢防制專區 · 法令規章 ... 進口自用藥品請注意成分,以免不慎觸法. 於 web.customs.gov.tw -
#10.公司法首次[年度申報] 將於3月展開_勞雇新知 - 力通國際開發
【外勞社記者楊孝慈二月十四日臺北報導】為配合洗錢防制政策,公司法第22條 ... 說明會,但考量目前武漢肺炎疫情而停辦,但會在申報平台放置操作教學 ... 於 www.litung.com.tw -
#11.可疑交易申報專區 - 法務部調查局
達一定金額以上通貨交易申報專區 可疑交易申報專區 資恐防制法通報專區. 發布日期107-02-21 19:26:19 更新 ... 可疑交易申報表---記帳士暨記帳及報稅代理人填寫說明. 於 www.mjib.gov.tw -
#12.檔號: 保存年限 - 台南律師公會
主旨:因應公司法修正並促進公司資訊透明及落實洗錢防制作為,. 公司自107年11月1日起應依法申報負責人及主要 ... 另該平臺公告區同時提供重要訊息、申報教學影片、宣導. 於 tnnbar.org.tw -
#13.2021如何成立一人公司?【設立登記申請流程教學】(圖+連+ ...
因為為了配合政府的洗錢防制法,所以公司都要申報,以掌控法人之透明度。 CTP申報非常友善,除了 ... 於 mrworkertw.com -
#14.台南第三信用合作社
(2)為強化我國洗錢防制,公司應於110年3月底前申報公司負責人及主要股東資訊,以免受罰,洽詢電話:412-1166。 本社行動金融卡服務變更:(1)自即日起停止新戶申請「行動 ... 於 ttc.scu.org.tw -
#15.經濟部宣導:仍有公司尚未上網申報「董事、監察人 - 行政院 ...
為配合洗錢防制政策,107年11月1日施行的新公司法第22條之1規定:公司必須 ... 資訊申報平臺」首頁(網址:https://ctp.tdcc.com.tw),觀看線上教學 ... 於 www.amlo.moj.gov.tw -
#16.洗錢- 维基百科,自由的百科全书
故洗錢之歷史或需從「反洗錢與反恐怖融資(Anti-Money Laundering and Counter Financing of Terrorism, AML/CFT)」的資料作為反向的歷史映射。目前洗錢防制的代表數據為 ... 於 zh.wikipedia.org -
#17.兆豐證券理財網-常見問題
線上教學. 申報所得稅. 12900. 使用下單憑證申報綜合所得稅教學 ... 線上教學. 兆豐理財網. 1698. 兆豐證券理財網加到手機主畫面操作教學 ... 洗錢防制宣導. 於 www.emega.com.tw -
#18.有關1分鐘看懂洗錢防制新法懶人包,歡迎參閱 - 教育部
一、洗錢防制法106年6月28日施行,提供人頭帳戶或擔任車手,均可能構成洗錢罪, 可處6個月以上有期徒刑。 ... 一定金額之黃金及物品,要記得誠實申報。 ... 從事特定交易時,也 ... 於 www.edu.tw -
#19.銀行帳戶| 常見問題 - 滙豐(台灣)
外匯交易篇; 存款篇; 中央存保篇; 洗錢防制問與答篇 ... 若您欲進行大額換匯,請親臨滙豐(台灣)全省各分行辦理結匯申報。人民幣相關交易,依據現行「銀行業辦理外匯 ... 於 www.hsbc.com.tw -
#20.上市(櫃)公司公告申報109年第3季財務報告情形 - 證券期貨局
109年前3季獲利成長主係半導體業因5G通訊需求增加及高效能運算需求持續成長而提升獲利;電腦及週邊設備業受新型冠狀肺炎疫情影響,因居家辦公及遠距教學 ... 於 www.sfb.gov.tw -
#21.台北110年11月時數認證班(白肇昇老師) 實體課程 - 財團法人 ...
教學 目標. 一、 上課對象:1.記帳及報稅代理人、記帳業;2. ... 110/11/23洗錢防制法之於記帳代理業應注意事項(上午4小時) 新修正稅務法令暨公司重要議題研討之一( ... 於 www.accedu.org.tw -
#22.107 年11 月 - 社團法人彰化縣記帳及報稅代理人公會
偵六隊長賴英門說,這是國內第一起金融機構違反《洗錢防制法》、洩密案! ... 理,為了方便申報,申報平台上有完整教學可供參考,企業應把握3 個月時間儘速申報,. 於 www.ataa-ch.org.tw -
#23.ctp申報教學在PTT/Dcard完整相關資訊 - 小文青生活
提供ctp申報教學相關PTT/Dcard文章,想要了解更多公司法22-1申報 ... 經濟部要特別提醒企業界,為因應國際洗錢防制趨勢,新法新增公司資訊申報之規定,公司應每年定期. 於 culturekr.com -
#24.新法上路公司負責人及主要股東資訊申報! - 銉晟會計記帳士 ...
為因應國際洗錢防制趨勢,經濟部修正公司法,規定除了國營事業及公開發行 ... 已於10月9日先行上線,包括重要訊息公告區、申報操作教學影片、Q&A及 ... 於 yucheng55168.pixnet.net -
#25.洗錢防制法申報開公司必看!公司法第22條之1公司負責人及 ...
大額通貨及可疑交易申報制度及罰鍰(1)洗錢防制法第9條。(2)主要係規範金融機構。 ... [教學] 公司負責人及主要股東資訊申報平臺註冊,申報完整教學(營… 於 www.redbokbl.co -
#26.申報洗錢防制法 - 軟體兄弟
申報洗錢防制法,公司負責人及主要股東資訊申報平臺依公司法第22條之1由經濟部指定 ... 法已於11月起正式上路,為推動洗錢防制,此次修法特別新增公司資訊申報,企業需 ... 於 softwarebrother.com -
#27.「公司負責人及主要股東資訊申報平臺」操作教學影片_3.申報...
洗錢防制法申報 - 公司負責人及主要股東資訊申報平臺依公司法第22條之1由經濟部指定集保結算所負責建置維護,經濟部客服專線:412-1166(服務時間:星期一~ ... 於 video.todohealth.com -
#28.將由海關沒入」規定:neilysestycedu佈景設計者:徐嘉裕Neil hsu
檢送中央銀行發行局新修正「洗錢防制法規定攜帶超額新臺幣未申報或申報不實,將由 ... 著-「鄉土情、科技心、創造力」為主要教學目標,校歌中更融入了本校的特色。 於 yses.tyc.edu.tw -
#29.檔號 - 新竹律師公會
二、為配合洗錢防制政策,107年11月1日施行的新公司法第22條. 之1規定:公司必須上網申報「董事、監察人、經理人及持有. 股份(或出資額)超過10%股東」的相關資訊。 於 hcbara.org.tw -
#30.公司年度申報將展開經濟部:3月1日~3月31日完成 - 蘋果健康 ...
洗錢防制法 登入- 2021年2月22日—為配合洗錢防制政策,經濟部自2018年11月1日施行公司法 ... 此外,考量新冠肺炎疫情,經濟部商業司今年將於申報平臺放置操作教學影片 ... 於 1applehealth.com -
#31.公司法新制股東資訊3/1起申報至月底
配合洗錢防制政策,經濟部提醒公司股東資訊將於三月一日起申報,已做過 ... 但考量武漢肺炎疫情,改以申報平臺放置操作教學影片、Q&A,以及客服 ... 於 www.cpb.org.tw -
#32.公司法第22條之1年度申報自3月1日開始公司記得要在3月底前 ...
為配合洗錢防制政策,經濟部自107年11月1日施行公司法第22條之1規定之公司申報 ... 考量新冠肺炎疫情,經濟部商業司今年將於申報平臺放置操作教學影片 ... 於 www.moea.gov.tw -
#33.「公司負責人及主要股東資訊申報平臺」操作教學影片_2.公司...
洗錢防制法申報 平台- 公司負責人及主要股東資訊申報平臺依公司法第22條之1由經濟部指定集保結算所負責建置維護,經濟部客服專線:412-1166(服務時間:星期一~ ... 於 video.todohealth.com -
#34.為加強洗錢防制、境外資金匯回專法、政府獎券獎金免稅門檻提高
一)洗錢防制做不好、經濟體制怎會好,全民做好反洗錢、國際評鑑齊向前,加強審查PEP 、政府清廉民安心,資金留軌跡、犯罪都絕跡,交易申報透明化、國家財富不外流, ... 於 schoolweb.tn.edu.tw -
#35.公司法22 1 申報平台 - Pokerbs
洗錢防制申報教學 記者黃佩君/專題報導新版「公司法」上路,洗錢防制申報從11月1日起跑、到明年1月31日截止,高達70萬家公司須進行申報。經濟部指出,由於多數是中小 ... 於 www.pokerbstr.co -
#36.洗錢風險管理等缺失遭罰200萬元京城銀聲明已改善 - 鉅亨
京城銀(2809) 因辦理洗錢防制申報、金融商品上架前審查作業、了解客戶程序 ... 上京城銀未依規定,向法務部調查局申報大額通貨交易,違反洗錢防制法, ... 於 news.cnyes.com -
#37.A.防制洗錢及打擊資恐宣導 - 統一期貨
自106年6月28日起,洗錢防制法新增銀樓、代書、房仲、律師、會計師、公證人從事特定交易時,也要進行客戶審查、申報可疑交易及保存交易紀錄,行政院洗錢防制辦公室關心您。 於 www.pfcf.com.tw -
#38.公司申報新制度洗錢防制有保障
教學 簡報. ' (先錢防制到公史. A-11 V:nrillar-arlni C it [d:ultsu Full inr. Imi-Irs ultimull 4L II、. TDCO' Talu un D.pelon Cleaning Corporation. 107.10. 於 www.mnd.gov.tw -
#39.外匯相關重要法規及函令
三、學校及教育、研究、訓練機關接受國外捐贈,供教學或研究用途之貨品。 ... 報及疑似洗錢或資恐交易申報,應依洗錢防制法及相關規定辦理;對經資恐防制. 於 www.trust.org.tw -
#40.洗錢防制法 - 臺北市法規查詢系統
行政/法務/保防. 名稱. 洗錢防制法. 制(訂)定時間. 中華民國85年10月23日. 沿革. 中華民國107年11月7日總統華總一義字第10700120581號令修正公布第五條、第六條、第九 ... 於 www.laws.taipei.gov.tw -
#41.財稅新聞- 購買法拍屋請依規定申報契稅 - 臺南市政府財政稅務局
民眾向法院標購法拍屋也是屬於房屋買賣行為,拍定人應於法院核發不動產權利移轉證書之日起30日內,向房屋所在地的稅捐稽徵機關申報繳納契稅。 於 www.tntb.gov.tw -
#42.檔號 - 基隆律師公會
二、為配合洗錢防制政策,107年11月1日施行的新公司法第22條. 之1規定:公司必須上網申報「董事、監察人、經理人及持有. 股份(或出資額)超過10%股東」的相關資訊。 於 www.klbar.org.tw -
#43.公司法首次「年度申報」 將於3月展開
為配合洗錢防制政策,公司法第22條之1中有關公司申報新制相關規定,自107年11月1日 ... 平台放置操作教學影片及製作問答集,以協助不熟悉線上操作的民眾完成年度申報。 於 www.pidi.com.tw -
#44.1條立法目的及子法說明暨公司負責人及主要股東資料申報平台 ...
公司法修法重點. 增加法人透明度. •為因應國際洗錢防制評鑑,新增董監事及股東等資料的申報義務。(§22-1). •廢除無記名股票,避免無記名股票成為洗錢工具。(§137等). 於 www.taipeicpb.org.tw -
#45.社團法人台中市記帳及報稅代理人公會
為配合洗錢防制政策,經濟部自107年11月1日施行公司法第22條之1 ... 考量新冠肺炎疫情,經濟部商業司今年將於申報平臺放置操作教學影片及Q&A,並提供「4121166」客服 ... 於 www.tautc.org.tw -
#46.公告資訊 - 嘉義縣政府政風處
1分鐘看懂洗錢防制新法. 上版日期 ... 「圖利與便民僅一線之間」 嘉縣府加強法紀教育防範同仁誤觸法網. 上版日期 ... 財產申報後台管理端功能介紹及常見問題教學. 於 ethics.cyhg.gov.tw -
#47.5分鐘搞定| 營業稅怎麼繳?線上繳款教學| 新竹記帳士 - 狸小路 ...
對事務所來說繳納營業稅只是申報過程中的一環,幾乎可以忽略不計,但對於初次創業的新手老闆來說,可就要花費許多寶貴的時間,去研究哪種方式較省事省 ... 於 tanukicpb.com -
#48.洗錢防制法遵機器人查核程式開 - 教務處
科目名稱:洗錢防制法遵機器人查核程式開 ... 教學大綱. 授課方式. 校內或校. 外師資. 授課教師. 9月16日第6節~第9節;4小. 課程簡介 ... 通貨申報交易電腦稽核. 於 aa100.chihlee.edu.tw -
#49.[教學] 公司負責人及主要股東資訊申報平台註冊 - 悠小愷の3C ...
前言:為了配合政府洗錢防治政策,公司申報的政策從2018 年11 月開始實施新制,只要是「有限公司」及「股份有限公司」都得到台灣集中保管結算所(集保 ... 於 kai3c.com -
#50.檔號 - 桃園律師公會
主旨:公司法第22條之1首次申報將於108年1月31日截止,請貴單 ... 為配合洗錢防制政策,107年11月1日施行的新公司法第22條 ... 位電話諮詢人員提供公司申報教學服務;. 於 www.tybar.org.tw -
#51.貴公司申報「公司負責人及主要股東資訊申報平臺」了嗎?
為配合洗錢防制政策,107年11月1日施行的新公司法第22條之1規定:公司必須上網申報「董事、監察人、經理人及持有股份(或出資額)超過10%股東」的相關 ... 於 jenf.com.tw -
#52.深化公司治理觀念教案教學指引—滙豐銀行洗錢防制案
以發現,多數銀行受懲戒的原因是違反洗錢防制法第七條第一、三項之 ... 五條之公司申報義務、銀行法第四十五條之一要求之內部控制及稽核制度等),. 於 cgc.twse.com.tw -
#53.經濟部︰公司年度申報3月底前需完成
為配合洗錢防制政策,經濟部施行公司法第22條之1規定的公司申報制度, ... 經濟部說,考量新冠肺炎疫情,商業司今年將於申報平台放置操作教學影片 ... 於 www.mricpa.com.tw -
#54.公司法第22條之1年度申報3月1日開始 ... - 明源會計記帳士事務所
為配合洗錢防制政策,經濟部自107年11月1日即施行新公司法第22條之1規定之公司申報 ... 而停辦,改以申報平臺放置操作教學影片、Q&A及客服諮詢專線4121166等多管道,以 ... 於 mycpb.com.tw -
#55.活動訊息 - 中華民國保代公會
二、旨揭課程如下(本課程可申報保險局【保險代理人經紀人】稽核人員進修訓練時 ... (二)110年9月9日:「【遠距教學】洗錢防制法研習班-在職進修基礎 ... 於 www.ciaa.org.tw -
#56.防制洗錢及打擊資恐專區 - 新光銀行
行政院洗錢防制辦公室-「洗錢防制100分~洗錢防制法新制施行對民眾影響問答集」 · 行政院洗錢 ... 經濟部-「公司申報新制度,洗錢防制有保障」申報系統線上教學宣導海報 於 www.skbank.com.tw -
#57.股東申報平台教學– 2021股東會贈品 - Mrmurp
109 年含以後每年3/1-3/31 期間辦理年度申報。 為配合洗錢防制政策,依公司法第22 條之1 規定,規定除了國營事業及公開發行股票之公司外,公司應申報其董事、監察人、 ... 於 www.mrmurphher.co -
#58.政風服務 - 國立陽明交通大學附設醫院
洗錢防制 專區. 影音宣導短片: ... 公職人員財產申報常見不符原因暨注意事項(pdf) · 常見申報疏漏態樣(pdf). 公職人員財產申報教學及網路系統. 1.公職人員財產申報教學. 於 www.ymuh.ym.edu.tw -
#59.洗錢防制法申報 - Pinneng
洗錢防制法申報. Syxk · Leave a comment. 本法另有規定外,應向法務部調查局申報。金融機構及指定之非金融事業或人員依前項規定為申報者,免除其業務上應保守秘密之 ... 於 www.pinneng.me -
#60.租稅e學院 - 財政部北區國稅局
5、1100928—第5堂—營利事業房地合一稅2.0新制說明及洗錢防制法介紹 ... 109年度. 財政部北區國稅局花蓮分局機關團體結算申報教學(連結至youtube). 於 www.ntbna.gov.tw -
#61.公司法股東申報新制-11月1日起開始受理
為因應國際洗錢防制趨勢,經濟部修正公司法,規定除了國營事業及公開發行 ... 包括重要訊息公告區、申報操作教學影片、Q&A及客服諮詢專線4121166等, ... 於 www.synergycpas.com.tw -
#62.公司負責人及主要股東資訊申報 - Starterland 新創基地
公司法增訂第22條之1是為了配合洗錢防制政策,協助建置完善洗錢防制體制,強化洗錢防制作為,以增加法人(公司)之透明度,並有效掌握公司負責人(董事、監察 ... 於 starterland.com.tw -
#63.【遠距教學】洗錢防制法研習班-在職進修基礎篇(110年第二期)
本中心依據「保險業內部控制及稽核制度實施辦法」第30條規定以及「保險公司與辦理簡易人壽. 保險業務之郵政機構及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及 ... 於 210.67.178.37 -
#64.公司法第22條之1年度申報3月1日開始 ... - 元大聯合會計師事務所
為配合洗錢防制政策,經濟部自107年11月1日即施行新公司法第22條之1規定之公司申報新制,絕大多數的公司已完成首次申報。在此要提醒已做過「首次(設立)申報」的公司 ... 於 www.smartcpa.tw -
#65.台南市、高雄市、屏東縣企業委外記帳報稅、設立公司行號
財政部臺北市國稅局表示,近來發現個人出租土地,未依所得稅法規定將收取之押金設算租賃所得,經稽徵機關查得漏報而遭受處罰,籲請納稅義務人注意相關規定。 於 www.lix.com.tw -
#66.本站消息 - 109年度【未分配盈餘申報書
109年度【未分配盈餘申報書—實質投資減除金額明細表(A30)】操作教學影片 ... 因應【洗錢防制法】,增加了幾張文件, 給事務所用的,放在【記帳客戶】中,可以一次 ... 於 web.1234567.com.tw -
#67.【公司登記】DIY省錢大作戰| 但建議千萬不要*3 - Meet創業小聚
注意2)公司負責人及主要股東資訊申報,此為107年公司法修法因應洗錢防制法所新頒布的規定,只要是「有限公司、股份有限公司」,均要上臺灣集中保管 ... 於 meet.bnext.com.tw -
#68.搜尋:依洗錢防制法規定一定金額以上之通貨交易+91年
郵局招考有增加\"洗錢防制法大意\"及\"金融科技知識\"~~但一直在阿摩中找不到 ... 法第七條有關授權規定事項」規定,對於一定金額以上之通貨交易,應向下列何者申報? 於 yamol.tw -
#69.如何成立一人公司?3分鐘了解登記流程,幫助您快速設立公司
了解成立公司的好處後,以下為申請一人公司流程教學,幫助您順利成立公司。 ... CTP申報:因應洗錢防制法,公司需申報公司負責人及主要股東資訊,確保 ... 於 macrocpa.com.tw -
#70.【即時公司法解釋】 【櫃檯買賣中心】 【台灣集中保管結算所 ...
出資額)超過10%股東」的資料,申報至「公司負責人及主要股東資訊申報平臺」(網址: https://ctp.tdcc.com.tw)。為配合洗錢防制政策,經濟部自2018 ... 於 www.pscnet.com.tw -
#71.KGI凱基證券全球快e網
您現在位置:首頁 > 資通安全 > 防制洗錢及打擊資恐專區. 洗錢防制別當洗錢車手-恰恰規勸篇 · 重視廉政價值:「蔥花麵包的滋味」微電影 · 「企業誠信治理暨反貪腐、反 ... 於 www.kgieworld.com.tw -
#72.財政部中區國稅局
財政部中區國稅局竹山稽徵所表示,110年度綜合所得稅結算申報稅額試算服務之申請 ... 實施房地合一課徵所得稅新制,個人交易之房地如屬新制課稅範圍,應依所得稅法第14 ... 於 www.ntbca.gov.tw -
#73.臺灣律師學院課程計畫書
壹、 課程基本資料. 1. 課程名稱. 洗錢與資恐防制. 2. 教學型態. 實體教學 ... 恐作業辦法》(原稱:律師辦理防制洗錢確認身分保存交易紀錄及申報可. 於 www.tba.org.tw -
#74.交通部民用航空局函
主旨:經濟部函為宣導有關因應公司法修正並促進公司資訊透明. 及落實洗錢防制作為,公司自107年11月1日起應依法申報. 負責人及主要股東資訊乙案,轉請知悉辦理及配合宣導,. 於 www.kafa.org.tw -
#75.洗錢防制法申報教學的分享, 網紅們有這些文章
洗錢防制法申報教學 的分享,的和這樣回答,找洗錢防制法申報教學在的就來運動情報網紅推薦指南,有網紅們有這些文章. 於 sport.mediatagtw.com -
#76.繽紛生活-公司法》新制上路
其中因應洗錢防制國際評鑑,最受業界關注是第22條之1規定,公司應每年以電子方式申報董事、監察人、經理人及持股超過10%股東資料,若有變動者於變動後15天 ... 於 www.taisugar.com.tw -
#78.Join - Facebook
公司法新制申報搞不懂? 公司法22-1條新增規定負責人及股東資料都要申報申報平台➡https://ctp.tdcc.com.tw 申報不求人,教學影片➡https://bit.ly/2Q4c9ag 搞不懂怎麼 ... 於 www.facebook.com -
#79.下載分類 - 社團法人台北市地政士公會
102.1.1, 不動產買賣成交案件實際資訊申報委託書-A版(委任「登記暨實際資訊登錄」確認書. ... 2017.8.9, 地政士及不動產經紀業從事不動產買賣交易防制洗錢自我檢核表 ... 於 www.tprea.org.tw -
#80.政大教學大綱
週次 日期 課程內容 六 4.5 清明節,停課 十七 6.21 備用 十八 6.30(六) 期末考試 於 newdoc.nccu.edu.tw -
#81.主要功能 - 文中資訊
電子發票資料匯入,減少人為操作疏失。 · 您記帳客戶的工商回函、洗錢防制法、..等申辦案件文稿,可轉成數位化保留存查 · 提供人工申報、媒體申報、上網申報 · 具同科目、常用 ... 於 www.winton.com.tw -
#82.公司負責人及主要股東資訊申報- 工廠工商登記 - 竑達會計師 ...
... 洗錢防制,新公司法規定公司必須上網申報「董事、監察人、經理人及持有股份(或 ... 儘速至「公司負責人及主要股東資訊申報平臺」申報,該網頁並提供線上教學影片及 ... 於 www.cpam.com.tw -
#83.公司負責人及主要股東資訊申報平臺
公司負責人及主要股東資訊申報平臺依公司法第22條之1由經濟部指定集保結算所負責建置維護,經濟部:412-1166(服務時間:星期一~星期五8:30~17:30 國定假日除外) 於 ctp.tdcc.com.tw -
#84.股東申報平台– 2021股東會贈品 - Lukoince
[教學] 公司負責人及主要股東資訊申報平台註冊、申報完整教學營… ... 為配合洗錢防制政策,依公司法第22 條之1 規定,規定除了國營事業及公開發行股票之公司外,公司應 ... 於 www.lukoince.co -
#85.10萬家公司未完成股東申報經濟部提醒「停業」也得辦 - 三立新聞
配合洗錢防制,公司法新增股東申報制度,經濟部表示,目前仍有約10萬家 ... 為加速申報,經濟部也提供電話專人教學,以及臨櫃協助服務,業者可撥打 ... 於 www.setn.com -
#86.公司股東資訊3/1 起申報截止期限至3 月底 - 經新聞
配合洗錢防制,經濟部自107 年11 月開始施行新公司法第22 條之1 規定之 ... 但考量武漢肺炎疫情,改以申報平臺放置操作教學影片、Q&A,以及客服諮詢 ... 於 www.economic-news.tw -
#87.收ppv775 檔期:期|108.218. - 保存年金融監督管理委員會保險局函
主旨:為配合洗錢防制政策,經濟部依107年11月1日施行之公司. 法第22之1條規定「公司必須上網申報董事、監察人、經 ... 位電話諮詢人員提供公司申報教學服務;. 於 www.lia-roc.org.tw -
#88.公司年度申報將展開經濟部:3月1日~3月31日完成 - 聯合報
為配合洗錢防制政策,經濟部自2018年11月1日施行公司法第22條之1規定之公司 ... 此外,考量新冠肺炎疫情,經濟部商業司今年將於申報平臺放置操作教學 ... 於 udn.com -
#89.〈封面故事〉洗錢防制線上申報不做可能受罰 - 自由財經
洗錢防制申報教學. 記者黃佩君/專題報導. 新版「公司法」上路,洗錢防制申報從11月1日起跑、到明年1月31日截止,高達70萬家公司須進行申報。 於 ec.ltn.com.tw -
#90.藉此給公司足夠時間申報。
立法院今年通過公司法相關修正,其中,為了因應國際洗錢防制,要求除了國營事業 ... 人及主要股東資訊申報平台」,這個平台有重要訊息公告區、申報操作教學影片、Q&A及 ... 於 www.chynder.tw -
#91.T97993 中小企業應注意的稅務洗錢風險與法令
2017年6月洗錢防制法修法上路後,針對涉犯洗錢防制法的特定犯罪範圍,可說是大幅增加,同時專業人士,如:律師、會計師、地政士,甚至銀樓業,以及容易受洗錢犯罪利用 ... 於 store.cpc.org.tw -
#92.公司剛起步我可以自己報稅嗎?一張圖看懂公司年度申報事項!
公司法22-1 申報截止(行號不用). 為配合洗錢防制政策,公司每年要於03/01~03/31 至「公司負責人及主要股東資訊申報平臺」)完成年度申報,申報內容 ... 於 blog.simpany.co -
#93.防制洗錢宣導文宣專區 - 兆豐期貨
7.濫用非營利組織的愛心 · 8.人肉運鈔幫助洗錢 · 9.銀行認識客戶的審查防線 · 10.小心當了人頭洗錢戶 · 12.洗錢防制有你支持臺灣更好 · 13.誠實申報免遭海關沒 ... 於 www.megafutures.com.tw -
#94.尚未完成公司法首次申報公司請把握最後時間 - Yahoo奇摩
經濟部商業司指出,若公司逾期仍未申報,將依法裁罰公司代表人五萬元至五 ... 商業司指出,配合洗錢防制政策,一○七年新公司法增訂第二十二條之一, ... 於 tw.yahoo.com -
#95.確定開課!【國際認證】洗錢防制查核實例演練
【國際認證】洗錢防制查核實例演練-拆單及規避大額通貨申報交易電腦稽核~~ ... 本課程為國際電腦稽核教育協會(ICAEA)認證之課程,教學方式以實際上機操作,利用CAATs ... 於 ithelp.ithome.com.tw -
#96.公司法22-1條公司資訊申報新制度申報
鑑於我國為亞太洗錢防制組織(Asia/Pacific Group on Money Laundering ,APG )會員,有遵守國際洗錢防制及打擊資恐規範之義務,為防制洗錢及打擊資恐,「公司法增訂 ... 於 jz1000405.pixnet.net -
#97.臺北榮譽國民之家廉政電子報
證券、一定金額之黃金及物品,要誠實申報,行政院洗錢防制辦公室關心. 您。 4.自106 年6 月28 日起,洗錢防制法新增銀樓、代書、房仲、律師、會計. 於 www.vac.gov.tw -
#98.公司負責人及主要股東資訊申報平台,公司每年應於3月1日至3 ...
為配合洗錢防制政策,經濟部施行公司法第22條之1規定的公司申報制度, ... 經濟部說,考量新冠肺炎疫情,商業司今年將於申報平台放置操作教學影片 ... 於 www.nowtaxes.com.tw