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國立政治大學 法律學系 王文杰所指導 惠嘉盈的 反洗錢措施之研究—以純網路銀行為中心 (2018),提出2022 萬國 博覽會關鍵因素是什麼,來自於純網路銀行、洗錢防制、法遵科技、非面對面客戶身分識別、認識客戶程序、客戶盡職調查。

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了2022 萬國 博覽會,大家也想知道這些:

2022 萬國 博覽會進入發燒排行的影片

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名古屋城Nagoya Castleナゴヤキャッスル

名古屋自2005年愛知萬博後便備受矚目,而說到名古屋的象徵,便是被指定為國家特別史蹟的名古屋城。天守閣上閃耀的金鯱甚至被當作地鐵的吉祥物「ハッチー」(Hatchii)等,在名古屋隨處可見它的圖形被運用在各種地方,相當受到名古屋人喜愛。名古屋城除了可以觀賞之外,也有許多遊玩好去處。歡迎來名古屋城盡情玩樂!

來到名古屋,絕不能錯過人氣名勝「名古屋城」!
名古屋城位於名古屋中心地區偏北的地方,是歷史悠久且擁有獨特文化的名古屋必訪觀光景點。首先為大家介紹關於名古屋城的小知識。

提到名古屋城就想到「金鯱」守護神
說到名古屋城就不能不提金鯱。鯱為中國的幻想動物(中文名為螭吻),亦是防火守護神。閃爍著金色光芒、看起來威風又不失可愛感的鯱,是透過東京湯島聖堂舉辦的日本首屆博覽會,以及澳洲維也納舉辦的萬國博覽會而在日本廣為人知。而金鯱目前被裝飾在名古屋城的天守。

細說名古屋城歷史
名古屋城地區在古早的室町時代原有座「那古野城」,但是當室町時代結束、進入戰國時代後,便由織田信長的父親織田信秀奪下那古野城。後來因信長遷居與關原之戰,而將城堡轉讓予德川家,德川家康則讓自己的兒子入城。爾後那古野城便成了德川家與尾張名古屋的象徵並展現其風采,但在第二次世界大戰中被燒毀,戰後才又重建並保存至今。

名古屋城的天守閣閉館中,2022年前再等一下!
為了將名古屋城修復為木造建築,天守閣目前正在閉館中。名古屋城是於1950年代以鋼筋混凝土重建而成,老化程度已相當嚴重。「木造復原」是將名古屋城回復成往昔木造建築的計畫,為了讓過去雄偉的名古屋城再次復活而實施工程。大家一起靜待2022年完成的那天吧!
名古屋城
地址:愛知県名古屋市中区本丸1-1
電話:052-231-1700
營業時間:9:00~16:30
惟本丸御殿、西南隅櫓(西南角望樓)的入場時間至16:00為止
公休日:12月29日~31日、1月1日
費用:成人500日圓、兒童(中學生以下)免費
官網:https://www.nagoyajo.city.nagoya.jp
*上述為2019年5月的資料

反洗錢措施之研究—以純網路銀行為中心

為了解決2022 萬國 博覽會的問題,作者惠嘉盈 這樣論述:

  隨著網際網路與科技越趨發達與普及,近年來,不僅全球純網路銀行業務滲透率大幅上升,消費者僅透過網路或行動通路辦理銀行業務之比亦重大幅提升,顯示出民眾利用網路或行動裝置使用金融服務之意願提高,促使純網路銀行快速發展。我國金融監督管理委員會近年來積極推動「打造數位化金融環境3.0」計畫,且國際間已有純網路銀行,金管會考量引進此種新型態銀行可促使市場學習新種業務經驗、提高產業升級動力,協助銀行因應數位化發展之商機,鼓勵金融創新及深化金融普及,因此我國於2018年決定開放設立純網路銀行,以滿足新世代消費需求,提供客戶更完善的金融服務。  觀察國際防制洗錢組織要求之更新趨勢與國內防制洗錢相關法規,可

知近年來國際防制洗錢及打擊資恐的監理與實務操作,有日趨嚴格、繁複之現象,而金融機構在防制洗錢或打擊資恐之過程中,乃扮演著舉足輕重的關鍵性角色,透過金融機構良好的內部控制制度、風險管理機制、防制洗錢政策計畫等,往往可在第一時間發現可能的洗錢或資恐活動,並予以制止。  參照我國商業銀行設立標準第18條之1,純網路銀行係指,主要利用網路或其他形式之電子傳送管道,向其客戶提供金融商品與服務之銀行,且除設置總行及客戶服務中心外,不得設立分行,換言之,純網路銀行並不會實際面對面接觸客戶,因此純網路銀行在洗錢防制的客戶身分識別上,缺乏面對面識別客戶,降低其在第一時間辨別洗錢與資恐的可疑對象之機會,加上其不受

國界限制的特性,增加認識客戶作業的難度,也更容易被國際罪犯利用為洗錢的工具。因此,本文將探討純網路銀行之洗錢風險為何,並輔以外國立法政策及法遵科技之運用,期望完善純網路銀行防制洗錢與打擊資恐之程序,並達到法規遵循與金融創新間兩者之平衡。